В России начал действовать федеральный закон, который ужесточает контроль и увеличивает требования ко всем организаторам индустрии азартных развлечений, в том числе и операторов разнообразных лотерей.
Данный законопроект был разработан, учитывая все действующие нормы. В основу взята концепция, которая определяет правила развитие национальной системы по противодействию легализации сомнительных доходов, которые получены любым преступным путем, а также финансированию терроризма.
Ранее запрещалось выступать в роли организаторов всех азартных игр некоторым юридическим лицам. К ним относились те учреждения, в которых основателями являются люди, которые имеют судимость за махинации в экономической сфере или же за умышленные преступления по отношению к другим лицам разной степени тяжкости, начиная со средней. В новом законе данный запрет распространяется и на людей, которые имеют непогашенную или же неснятую судимость за нарушения норм, преступления, совершенные против действующей государственной власти. Такие граждане не могут становиться учредителями азартных развлекательных заведений.
Кроме того, под ограничения попадают и бенефициарные владельцы казино или любых других азартных заведений, лотерей. Также стать их учредителями не имеют возможности юридические лица, у которых регистрация в тех государствах либо на тех территориях, где действует льготное налогообложение.
Закон, который предусматривает идентификацию каждого клиента в любом игорном заведении, был принят Государственной думой 16 сентября. Его полностью согласовали в третьем чтении. С этих пор в кассовых чеках и бланках строгой отчетности, которые формируются при расчетах с обменными знаками игорного заведения, нужно в обязательном порядке указывать реквизиты клиента: фамилия, имя, отчество, паспортный номер и серия, ИНН. Это требование распространяется на все типы казино и залов игровых слотов, автоматов, за исключением онлайн казино, которые правительство РФ так и не смогло начать контролировать. Поэтому все желающие до сих пор может использовать рейтинг казино для поиска лучших клубов для игры на деньги.
Главная цель данного документа — усилить контроль за поступлениями в полной мере налоговых платежей в финансовую систему государства.
Он был внесен для рассмотрения в нижней палате парламента правительством Российской Федерации.
Также кабинет министров опубликовал 4 сентября специальное постановление. Оно обязывает букмекерские конторы предоставлять подтверждения источника, с которого формируется их уставной капитал.
В конце июля было обнародовано интересное журналистское расследование. В нем раскрыли схему, по которой онлайн казино вместе с букмекерами стали основными спонсорами запрещенных видео сервисов в интернет сети. Такие порталы являются главной рекламной платформой для организаторов азартных развлечений. Как объяснили эксперты, в других местах она строго запрещена или имеет жесткие ограничения.
