Павел Сигал был задержан в качестве подозреваемого в махинациях с материнским капиталом Вице-президент «Опоры России» Павел Сигал по предположению следствия — создатель ОПГ. Они присвоили 10,5 миллиардов рублей! Данные денежные средства выделялись из федерального бюджета России Пенсионному фонду. Пенсионный фонд осуществлял по сертификатам выплаты матерям.
Преступники «трудились» с большим размахом! В мошеннические действия было вовлечено приблизительно 400 коммерческих фирм.
В чем заключалась работа, т.е. мошенничество данных фирм? В их обязанность входил сбор информации.
Ведь, по сути, воровали у самых беззащитных членов нашего общества.
Выяснялись неблагополучные семьи в социальном плане. Находились матери, которым остро были нужны деньги.
Мошенники искали матерей, которые злоупотребляли алкоголем, а то и просто женщин с отклонениями психики. Вот такой категории матерей преступники делали предложение обналичить причитающие им сертификаты материнского капитала. Убеждали их заключать договоры целевого займа. Данные документы являлись доказательством, что якобы выданы деньги для покупки жилья. Заем оформлялся на размер материнского капитала. Затем преступники приобретали недвижимость от лица матерей. Что же это была за недвижимость? Покупалось жильё непригодное для проживания, жильё из ветхого жилого фонда или малые доли в квартирах.
В последующем погашали государственный сертификат на материнский капитал.
Пакет требуемых документов подавался в государственные органы. В числе документов находилась справка, что произошло улучшение жилищных условий проживания. Исходя из представленных документов, на счет займодателя производили выплаты.
Часть денежных средств преступники передавали женщинам, заключившими с ними договора. А остальную часть от 30 до 80 % забирали себе.
Преступная схема осуществлялась с 2010-2012 год.
Следствие два года занимались расследованием данного преступления, прежде чем были установлены все лица ОПГ.
В раскрытии данного вида преступления принимали участие свыше 800 сотрудников полиции и следственного департамента МВД России. За весь период расследования опросили свыше 200 свидетелей, произвели 135 обысков.
Аферы происходили в 9 регионах России (в Пермском и Ставропольском краях, в Республике Татарстан, в Самарской, Липецкой, Смоленской, Томской и Тамбовской областях), там и происходил арест подозреваемых.
Павел Сигал, вместе со своими подельниками находится в Москве. Выясняют все обстоятельства аферы с материнским капиталом.
